一 | 讯 8月11日，安徽省政府新闻办公室举办安徽省打击治理电信网络诈骗工作新闻发布会。人民银行安徽省分行副行长赵永红介绍人民银行安徽省分行聚焦“资金链”精准治理，多维度推进反诈工作的相关举措。 12月2日，市委书记高键，市委副书记、市长王庆海会见中国能源建设集团总承包公司党委书记、总经理胡义重一行，双方围绕深化央地合作进行座谈交流。 一是强化行业协同共治，巩固跨部门联防联控体系。深化公安、金融、通信综合治理，建立风险数据交叉核验机制，强化监测—预警—研判—处置全链条合作，落实涉案账户查询、冻结、快速反馈联动机制，联合惩戒买卖账户等违法人员。 高键代表市委、市政府对胡义重一行来抚共商合作、共谋发展表示欢迎，对企业多年来给予抚顺振兴发展的大力支持表示感谢。 二是压实金融机构责任，加强资金侧前端治理。
二 | 他说，当前，抚顺正深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴重要讲话和指示批示精神，认真落实省委、省政府关于深化央地合作的部署要求，抢抓机遇、主动作为，持续加大与央企的合作力度，不断开辟央地合作新领域新赛道，加快培育发展新质生产力。
三 | 中国能建总承包公司作为践行国家战略的主力军，业务领域全面，全产业链优势明显，双方拥有广阔的合作前景。
四 | 希望双方进一步加强交流对接，找准深化合作的契合点，共同谋划一批高质量合作项目，携手实现互利共赢、共同发展。 胡义重介绍了中国能建集团及总承包公司的业务布局和发展优势，对抚顺市给予公司的支持和帮助表示感谢。他表示，公司将秉持“政府有需求、能建有优势、双方有共识、合作有共赢”的理念，在前期双方良好合作的基础上，充分发挥自身优势，进一步深化合作内容、创新合作方式，深度参与抚顺市各领域投资建设，共同推动合作产业项目落地，为助力抚顺高质量发展贡献央企力量。 市领导杨洪波、王金华，中国能源建设集团总承包公司相关领导，市直相关部门负责同志参加。 责任编辑：李丹。要求金融机构聚焦账户开立、支付准入、资金转入、交易发起、资金归集分流，从源头压缩电诈资金转移通道。强化开户实质性尽职调查，实施账户分类分级管理，常态化清理存量睡眠账户和冗余账户。全面整治收单市场，针对商户收款码转移涉诈资金等新型作案手段，开展涉案收单商户倒查，梳理风险特征、发布风险提示，压降收款码涉诈涉赌风险。 三是依托科技强化技术应用，迭代优化交易监测模型。紧跟电诈新手法，持续完善监测规则，全面部署单位结算账户实时监测模型，提升涉诈交易识别能力。积极落实“金融反诈大脑”反诈一体化平台试点工作，推动辖区内法人机构“精准拦截”功能上线准备。指导银联安徽分公司与辖区内重点银行机构共享收单工具IP地址数据、可疑商户数据及“飞码”风险模型。 四是统筹风险防控与服务优化，定期排查和评估防控措施。密切跟踪风险防范措施实施情况，督促银行提升账户风险防范精准治理要求，切实履行告知义务，确保客户知悉采取防范措施的法律依据和申诉渠道，及时解决群众合理合法诉求。 五是分层开展反诈宣传，潜在受害人劝阻成效显著。组织全省开展广覆盖、触达式宣传，面向特定群体实施“靶向”宣传，加强对涉诈高发区域的重点人群精准宣传。上半年，开展线上宣传4522次、线下现场宣传1.94万次。
五 | 指导辖区内商业银行累计拦截潜在受害人3680人次，拦截可疑取现5994.67万元、黄金交付7.95公斤。
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Published on:21:45:55
